توصل المجلس الأوروبي والبرلمان إلى اتفاق مؤقت بشأن أجزاء من حزمة جديدة لمكافحة غسيل الأموال من شأنها أن تفرض قواعد أكثر صرامة لشركات العملات المشفرة. في بيان صدر يوم الخميس، قالت مجموعة صانعي السياسة إن القواعد الجديدة ستغطي «معظم قطاع التشفير» وستتطلب من شركات التشفير إجراء العناية الواجبة لعملائها.
وفقًا للاتفاقية المؤقتة، ستحتاج شركات التشفير إلى بذل العناية الواجبة عندما يعتزم العملاء معالجة معاملات بقيمة €1,000 على الأقل (1090 دولارًا). وقال البيان إنه يضيف أيضًا إجراءات للتخفيف من المخاطر فيما يتعلق بالمعاملات مع المحافظ المستضافة ذاتيًا.
يجب تقديم الصفقة إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليها. وأضاف البيان «في حالة الموافقة عليه، سيتعين على المجلس والبرلمان اعتماد النصوص رسميًا قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ودخولها حيز التنفيذ».
يوم الثلاثاء، وسعت الهيئة المصرفية الأوروبية أيضًا إرشاداتها بشأن عوامل خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى قطاع التشفير.
قال فينسينت فان بيتيجم، وزير المالية البلجيكي، في بيان اليوم إن الاتفاقية المؤقتة جزء من نظام مكافحة غسل الأموال الجديد للاتحاد الأوروبي. «سيضمن هذا أنه لن يتبقى للمحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين مساحة لإضفاء الشرعية على عائداتهم من خلال النظام المالي».
في العام الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي رسميًا لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، مما يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن نطاق وتعريفات تنظيم التشفير.
