قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبًا طارئًا في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة مساء الثلاثاء، تطلب فيه من القاضي تجميد أصول منصة Binance الأمريكية وإعادة العملة الورقية والتشفير التي يحتفظ بها عملاء الخدمة.
يطبق أمر التجميد فقط شركتي Binance القابضتين في الولايات المتحدة، وليس على البورصة الدولية غير الخاضعة للتنظيم الأمريكي. سينطبق الأمر على عشرات الحسابات الموجودة في Axos Bank و Silvergate Bank البائد و Prime Trust ومؤسسات أخرى.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن كيانين أجنبيين تسيطر عليهما أيضًا Zhao، Sigma Chain و Merit Peak، كانا بمثابة قنوات لمليارات الدولارات من أموال العملاء التي تم مزجها بشكل غير صحيح مع أموال Binance.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance و Zhao يوم الاثنين، زاعمة في ثلاث عشرة تهمة منفصلة بأن البورصة و Zhao قد عملوا على الاحتيال على المستثمرين، وخلط الأموال بشكل غير صحيح، والعمل كوسيط وتاجر ومركز مقاصة غير مسجل.
جادل المنظم بأن الأمر التقييدي الطارئ كان ضروريًا “لمنع تبديد الأصول المتاحة لأي حكم، بالنظر إلى” سنوات من السلوك الانتهاكي للمتهمين، وتجاهل قوانين الولايات المتحدة. “
كما يجبر الأمر مؤسس Binance، Changpeng Zhao، على “إظهار سبب عدم إدخال أمر قضائي أولي” ضد Zhao وشركتيه القابضتين “. كما سيمنع الأمر التقييدي الكيانات الثلاثة من إتلاف الأدلة.
